Управление рисками в сфере ПОД/ФТ

Контур.Призма помогает субъектам 115-ФЗ соблюдать требования закона. Сервис идентифицирует клиента, проверяет в специальных перечнях, упрощает обязательный мониторинг и позволяет избежать штрафов со стороны регулятора.

Идентификация клиента по 115‑ФЗ

Все субъекты 115-ФЗ должны проводить идентификацию клиента перед тем, как принять его на обслуживание, а также регулярно обновлять данные. Призма проводит идентификацию клиента автоматически — в соответствии с параметрами, указанными в 115-ФЗ.

Сервис собирает информацию более чем из 30 официальных источников и автоматически формирует анкету клиента, которую Вы можете скачать прямо в сервисе.

Глобальные санкции и «правило 50 %»

В Призму загружены санкционные списки 30 стран и организаций — это больше 120 тысяч профилей физических и юридических лиц. Проверка поможет вовремя узнать, распространяются ли на Вашего клиента санкционные ограничения.

Противодействие коррупции

Призма сверяет клиентов с перечнем российских публичных должностных лиц (РПДЛ). Сервис показывает дату и причину внесения в список.

Автоматическая проверка для всех отраслей по 115-ФЗ

А ещё

  • Проверка паспорта на действительность
  • Массовая проверка всей клиентской базы
  • Хранение документов в электронном архиве